/следуйте за нами
Высокий суд Белграда постановил задержать подозреваемых в том, что в качестве ответственных лиц компаний в предыдущем периоде они снимали деньги со счетов своих компаний через другие компании, которые после таких необоснованных платежей снимали и возвращали эти деньги с удержанием комиссии в размере от 5 до 10 процентов.определен м. р., ЖЖ.И, С. Ш, В. К, Д. Б. К, ДЖ.Ч, д. А, Б. Ч, А. С. и Б. Т. Чтобы не повлиять на свидетелей, в то время как, согласно М. Р., Он был определен и не повторил бы преступление в течение короткого периода времени, сказала Tanjug пресс-секретарь этого суда Милица Величкович.
тем же решением по ответчику V. S, ЂР, З. В. и Ж. Б. определенная мера запрета на посещение и общение со свидетелями.
в этой акции были арестованы J.Ч, Д. А, В. С, Б. Ч, Б. Т, Д. С, А. С, А. С, М. Р, З. В, И. П, ДЖ.Р, Ж. Б, ЛЖ.И, с. Ш, М. О, Д. Б. К. и В. К.
десять подозреваемых защищались молчанием на слушаниях в Высшей прокуратуре, а восемь из них выступили в защиту.
восемь лиц в настоящее время недоступны судебным органам, и для них будут назначены обыски.
Против пяти человек были предъявлены уголовные обвинения в обычном порядке.
приказом о проведении расследования охвачено в общей сложности 31 человек, и все они обвиняются в отмывании денег.
подозревается, что они J.CH, D. A, W. S, M. T, A. S, B. CH B. T, A. S, D. S. И еще четыре лица, которые в настоящее время недоступны в течение периода 15. сентябрь 2021 г. до 26. июль 2023 года. в качестве группы они скрывали и ложно отображали факты об собственности, зная, что она возникла в результате преступной деятельности, и приобрели, держали и использовали эту собственность, сумма которой превышает один миллион пятьсот тысяч динаров.
Д. А., Дж.Ч. и недоступное лицо разработали план действий в качестве организаторов группы таким образом, чтобы другие подозреваемые, члены группы вступали во владение уже существующими коммерческими компаниями, а именно „M. P. T. A. Sunapse“ D. O. O., „Central Logistic Sustem“ D. O. O., „Grafomill“ D. O. O., „Timing“ D. O. O. и „Otis Pedeseb“ D. O. O. и „гибкость” D. O. O., а затем в качестве ответственного лица удостоверяют деловую документацию ложного содержания, а именно счета-фактуры и отгрузки, в которых ложно отражен оборот товаров, выполнение работ и услуг между указанными подконтрольными группе хозяйственными обществами и хозяйственными обществами пользователей групповых услуг.
эти компании ранее были обнаружены подозреваемыми Д. К. и Д. А, поэтому на основании составленных и нотариально заверенных счетов и отгрузок компании, то есть законные представители или лица, уполномоченные распоряжаться средствами, производили платежи на счета компаний, находящихся под контролем группы.
после этого члены группы снимали эти средства наличными и передавали их организаторам, которые лично или через членов группы возвращали деньги ответственным лицам компаний, которые заплатили деньги, с удержанием для себя и для членов группы комиссионных в размере от 5 до 10 процентов от выплаченных денег.<и > <и >
